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放弃2025年3月28日收盘，合康新能(300048)报收于5.32元，较上周的5.59元下降4.83%。本周，合康新能3月24日盘中最高价报5.63元。3月24日盘中最廉价报5.22元。合康新能现时最新总市值60.41亿元，在自动化设备板块市值排行35/79，在两市A股市值排行2435/5140。

公司公告汇总：陈自立先生辞去副总司理、财务总监职务快播小电影，王文亮先生被聘请为新的副总司理、财务总监。公司公告汇总：王文亮先生和王宗浩先生被提名为第六届董事会非独处董事候选东说念主，需提交激动大会审议。公司公告汇总：2024年年度激动会将于2025年4月16日召开，审议多项议案，包括补选第六届董事会非独处董事。

第六届董事会第十八次会议审议通过以下议案：- 审议通过《对于聘请副总司理、财务总监的议案》，陈自立先生因职责调理辞去副总司理、财务总监职务，聘请王文亮先生为公司副总司理、财务总监，任期至第六届董事会届满之日止。- 审议通过《对于补选第六届董事会非独处董事的议案》，经控股激动推选及提名委员会审核，fss 露出应允王文亮先生、王宗浩先生为第六届董事会非独处董事候选东说念主，该议案尚需提交激动大会审议。- 审议通过《对于补选董事会专诚委员会委员的议案》，拟补选王文亮先生为第六届董事会计策委员会、薪酬与探员委员会委员，补选王宗浩先生为第六届董事会审计委员会委员，任职将在激动大会选举其担任董过后收效，任期至第六届董事会任期届满之日止。

北京合康新能科技股份有限公司将于2025年4月16日下昼14：00召开2024年年度激动会。会议审议包括《2024年年度敷陈》过甚节录、《2024年度董事会职责敷陈》、《2024年度监事会职责敷陈》、《2024年度财务决算敷陈》、《对于公司2024年度利润分派有瞎想的议案》、《对于制定董事、监事、高等惩处东说念主员薪酬惩处主张的议案》、《对于公司董事、高等惩处东说念主员2024年度薪酬详情及2025年度薪酬有瞎想的议案》、《对于公司监事2024年度薪酬详情及2025年度薪酬有瞎想的议案》、《对于未弥补亏本达到实收股本总数三分之一的议案》以及《对于补选第六届董事会非独处董事的议案》。其中，《对于补选第六届董事会非独处董事的议案》为临时提案，由握有公司18.69%股份的广东好意思的暖通设备有限公司建议，提名王文亮先生和王宗浩先生为第六届董事会非独处董事。会议收受现场投票与汇注投票相纠合的形态，汇注投票时候为2025年4月16日9:15至15:00。股权登记日为2025年4月9日。会议地方为北京市经济本事设备区博兴二路3号公司会议室。激动登记时候为2025年4月15日9:00至17:30。

北京合康新能科技股份有限公司发布公告，文书公司董事吴德海先生和董事、副总司理、财务总监陈自立先生因职责调理永诀辞去各自职务，去职敷陈自投递董事会之日起收效。两东说念主去职后不再担任公司任何职务，未握有公司股票，未对公司平淡筹画产生影响。为确保公司财务惩处职责的胜利开展，公司第六届董事会第十八次会议审议通过，聘请王文亮先生为公司副总司理、财务总监，任期至第六届董事会届满。为保证公司董事会的措施运作，经控股激动广东好意思的暖通设备有限公司推选及董事会提名委员会审核，第六届董事会第十八次会议应允补选王文亮先生、王宗浩先生为第六届董事会非独处董事，该议案尚需提交公司激动会审议。同期，公司董事会拟补选王文亮先生为第六届董事会计策委员会、薪酬与探员委员会委员，补选王宗浩先生为第六届董事会审计委员会委员，任职将在激动会选举其担任董过后收效。调理后的各委员会成员名单已公布。

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